本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次授信额度：2024年度汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币60亿元。
●审议情况：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
●特别风险提示：公司为资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过17亿元。
为满足公司及下属公司（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2024年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。
综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、固定资产贷款、供应链金融、应收账款保理等业务。
公司拟根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供对应的担保。担保方式包括但不限于公司为下属公司担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属公司担保，资产担保，非关联企业为公司及下属公司担保等担保方式。
该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。
公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。
该额度有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。
1、公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币2亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。
2、公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度不超过人民币2亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。
3、公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币15亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。
4、公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币10亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。
2024年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度。
2、公司实际控制人及其配偶为公司及下属公司向金融机构和其他单位申请综合授信额度事项提供连带责任担保。
5、具体以公司及下属公司与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关手续为准。
2024年4月26日，公司第二届董事会第六次会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意将本次交易提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司实际控制人为公司关联自然人，实际控制人控制的关联企业为公司关联法人，其中6.3.18条规定，上市公司与关联人发生交易，属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易由实际控制人及实际控制人控制的关联企业为公司及下属公司提供担保，公司及下属企业未提供反担保，也无需支付费用，符合上述规定，本次关于申请综合授信额度及担保事项无需按照关联交易的方式进行审议和披露，没有关联董事需回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，没有关联股东需回避表决。
上述担保方式公司均不支付任何费用，期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
本次公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度有利于公司及下属企业的业务发展，公司实际控制人及其配偶，公司实际控制人及其关联企业，非关联方企业为公司及下属公司可以提供担保，未收取任何费用，未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。
截至公告披露日，公司对子公司做担保总额为人民币112,078万元，占公司最近一期经审计净资产比例为95.94%。公司未发生合并报表范围外的担保。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
注：前十名股东回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量
为4,089,600股，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为0.88%，未纳入上述“前10名无限
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0.00元，上期被合并方实现的纯利润是：0.00元。
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。
以上议案分别在公司2024年4月26日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2024年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》和上海证券交易所网站（）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：张忠强、张磊、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）回避表决。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2024年5月19日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电线。
3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息公开披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度主要经营数据公告如下：
公司本报告期新签订单33个，订单金额187,395.56万元，本报告期比上年同期订单金额517,180.45万元下降63.77%。
公司本报告期新签订单76个，订单金额18,133.76万元，本报告期比上年同期订单金额61,230.94万元下降70.38%。
公司本报告期新签订单24个，订单金额1,062.04万元，本报告期比上年同期订单金额970.64万元增长9.42%。
公司本报告期新签订单52个，订单金额729.40万元，本报告期比上年同期订单金额542.85万元增长34.36%。
2022年底公司中标的保定东三环黄花沟雨水泵站扩建工程项目施工项目，于2023年1月正式签订合同，施工合同额为14,302.91万元。
2023年5月，公司中标保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目工程总承包（第二标段），并于同月正式签订合同，施工合同额22,089.36万元。
2023年5月，公司中标安国市城区背街小巷综合提升民生实事工程设计施工总承包项目，并于同月正式签订合同，按概算计算的施工合同额约13,260.90万元。
2023年6月，公司中标阜平县派山西路改造提升工程设计、施工总承包项目，于2023年7月正式签订合同，施工合同额12,876.97万元。
2023年9月，公司中标安国市中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期，并于同月正式签订合同，施工合同额29,442.67万元。
2023年12月，公司中标高碑店市水网连通工程EPC总承包项目，并于同月正式签订合同，施工合同额11,917.92万元。
本公告之经营数据来自企业内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，请投资者审慎使用上述数据。
